MADAME EVA JOLY, IL VOUS RESTE UNE MISSION A ACCOMPLIR : RETROUVER LES CRIMINELS QUI ONT DETOURNES PLUS DE 23 MILLIARDS US $ !

CHRISTIAN BASANO Mandelieu, le 19 Mai 2008
EXPERT-COMPTABLE DIPLOME
EX-COMMISSAIRE AUX COMPTES
GSM : 00.33.6.87.88.95.05
basa888@gmail.com

Madame Eva Joly
NORAD
P.O.Box 8034 Dep.
0030 Oslo Norway

Lettre recommandée A/R :
Et mail : postmottak@norad.no


Objet : Demande d’Intervention
Concerne : Affaire dite du Kuwait Gate – Compte UBS N° 231215


Madame la Conseillère spécial du Gouvernement norvégien,

Dans le cadre du combat que vous menez depuis plusieurs années pour dénoncer les effets dévastateurs de la grande corruption, avec son corollaire, l’impunité, j’ai l’honneur de vous saisir d’une interrogation légitime au regard de ce que je considère comme un dysfonctionnement, sinon une violation de mes droits engendré par le comportement pour le moins surprenant de la banque U.B.S Genève concernant le compte N° 231215. (copie d’écran ci-jointe)

Comme vous pourrez le constater, le compte N° 231215 est un compte « numéroté ». Cela n’exonère pas la banque de vérifier l’identité du propriétaire d’une part, et d’autre part, établir celle de l’ayant droit économique (ADER). Avec un compte « numéroté », les opérations bancaires sont effectuées à partir d’un numéro ou d’un code mais non pas à partir du nom du titulaire du compte. Il s’agit d’une mesure de sécurité interne dont le but est de limiter la connaissance de l’identité du client à un cercle de personnes très restreint au sein de la banque.

Lors d’un entretien vous avez notamment déclaré que « la Suisse n'autorise plus l'ouverture de comptes anonymes, et elle coopère. Elle a fait des progrès depuis l'introduction des principes de Bâle (sur le contrôle bancaire) et des règles du GAFI (Groupe d'action financière, organisme intergouvernemental destiné à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme) ».


Dans le cadre de la coopération de la Suisse dans la lutte contre la corruption, je vous remercie par avance de vouloir bien intervenir auprès du Président de l’UBS pour lui demander :

- sur ordre de qui, le nom Christian Basano a-t-il été désigné ADER du compte N° 231215 ?
- qui a clôturé le compte N° 231215 ?

Pour vous permettre de mieux comprendre la situation pour le moins surprenante, je vous donne quelques précisions sur ce compte qui fait partie d’une série de comptes ouverts dans différentes banques pour couvrir le détournement de plus de 23 milliards US $ dans le cadre du dossier « Pétrole contre Nourriture » (liste ci-jointe).

Parmi les documents « portés disparus » au Palais de Justice de Genève, nous avons pu retrouver la retranscription d’une copie écran (donnée en 1995 à M° MOTTU, notaire à Genève, par un agent de la Drug Enforcement Administration – DEA). Ce document concerne précisément le compte N° 231215 UNION DES BANQUES SUISSES (devenu par un subtil « Jeu de Banques » UNION BANK Of SWITZERLAND) sur lequel nous pouvons lire que Le 16 octobre 1991, l’ UNION DES BANQUES SUISSES (UBS SA) a crédité le compte N° 231215 d’un montant de US$ 381.987.200.- par virement en provenance de la Midland Bank International London (Capital détenu à cette époque, majoritairement par les Koweïtiens) – Transfer Account 35341139 – Value date 91.16.10 – ADER (Ayant Droit Economique Réel) Christian BASANO c'est-à-dire BO (Beneficial Owner). Nous avons également pu récupérer la copie d’un Telex – Code : C.340. On remarquera qu’une somme de US$ 50.000.000 a été réceptionnée sur le compte N° 231215 par transfert électronique codé, SWIFT (Society for Worldwide Financial Telecomunications) dont l’accès est réservé aux seules banques centrales, banques et leurs filiales.
Il est intéressant de noter qu’à la demande du Juge d’Instruction, Christine JUNOD (malheureusement corrompue aux banquiers), l’UBS SA a répondu le 20 octobre 2000 « En ce qui concerne le document joint (la retranscription d’écran du compte N° 231215 ), IL SEMBLE s’agir d’un faux,.. »

Concernant toujours le même compte N° 231215, le 31 janvier 2005, Monsieur Guy BARBONI, Directeur Adjoint de l’Union Bank of Switzerland (UBS) Genève, après avoir perdu son sang-froid a déclaré dans la salle de réunion Rue du Rhône , à Christian Basano et Joseph Ferrayé, droit dans ses bottes :

« Ce compte n’existe pas « EN LA FORME » sur les écrans d’ordinateurs de l’ UBS » !

Il est bien évident qu’au simple grade de Directeur Adjoint, les représentants de l’Union Bank of Switzerland (UBS) ne pouvaient répondre aux questions posées que par des termes pour le moins



surprenants : IL SEMBLE - n’existe pas « EN LA FORME . En effet, le compte N° 231215 est un compte Niveau II, ultra secret connu et géré directement par le Président de la Banque aux ordres de…

De plus, L’UBS a utilisé la technique des comptes « nostro » c'est-à-dire l’ouverture de compte dit de « Correspondant Bancaire » en désignant Christian BASANO, Ayant Droit Economique Réel (ADER) du compte N° 231215, sans respecter les dispositions légales d’ouverture de comptes (Principes de diligence « connais ton client » « Know Your Customer »). Mais, jusqu’au 11 septembre 2001, ces comptes n’étaient pratiquement pas contrôlés !

Pour couvrir l’ensemble de ces irrégularités, une société dont la raison sociale est UBS SA avec siège à Genève – 8 rue du Rhône a été enregistrée au Registre du Commerce de Genève en date du 23.06.1999 et radiée le 22 octobre 2002 sous le Numéro fédéral CH-660-1164999-1 Numéro de dossier 6513/1999 dont un des administrateurs étaient Monsieur ROBERT Alain. Or, il est surprenant de constater que Monsieur Robert Alain travaille toujours à l’UBS à Zurich. En d’autres termes, serait-ce à dire que UBS SA a pratiqué des opérations bancaires, probablement hors du bilan de la Maison mère, au travers d’établissements « Banques écran » qui n’auraient pas de licence bancaire ? La Commission Fédérale des Banques (CFB) doit se saisir de ce dossier, mais pour l’instant semble plutôt vouloir étouffer l’affaire. Serait-ce sous la pression du Gouvernement Suisse ? La corruption, tout comme en France dans cette affaire, se tient-elle aux plus hautes instances du Gouvernement ?

La société S B Holding (S B H), est une société anonyme de droit Suisse créée le 1er mai 1991 et dotée d’un important fond de placement en juin 1995, dont le siège social est au 56 rue du Stand, 1204 Genève. Des bureaux commerciaux et logements pour les cadres dirigeants sont également installés au 6 rue Jean Gougeon, 75008 Paris. Ses banques de référence sont la SBS (Société des Banques Suisses) et la SBA (Société des Banques Arabes). La société SB Holding a conseillé et assisté la société ELF. Le 20 août 1999 un premier rapport d'activité sur les comptes de Monsieur Christian Basano précise :

I Que divers organismes bancaires ont travaillé directement avec le nom de monsieur Basano pour la réception et le transfert des fonds ?

II Que des organismes financiers ou bancaires ont simplement servi de relais dans l'utilisation du nom de monsieur Basano pour l'ouverture de comptes mais que souvent ces comptes n'ont servi que pour une seule transaction, et qu'ils restent à ce jour, malgré tout ouverts.






III La plupart de ces comptes sont organisés à plusieurs tiroirs, avec un compte principal qui réceptionne le virement, mais qui exécute immédiatement la répartition qui se fait automatiquement sur des comptes secondaires sous le même N° avec des lettres ou des chiffres b,c,d, de ce fait la transaction semble être moins importante

Il est également surprenant de constater que le compte 231215 a servi de support pour d’autres bénéficiaires :

UBS Genève
N° 231215, détenteurs Jean Pierre VAN ROSSEM, Roland VANDEN AVENNE, Christian VANDE VYVERE, montant 47.987.345,12 USD Blocked. At the start, of CVDV only.
Exact amount : 47.987.345,12 US $.
Became a special JOINT ACCOUNT in october 1989.
The 3 SIGNATURES TOGETHER ARE COMPULSORY.

Bien évidemment le fond de l’affaire est sans doute pour le moins dérangeant puisqu’il concerne une affaire extrêmement trouble dans laquelle il est légitimement possible d’imaginer des manipulations du plus haut niveau de l’appareil de l’Etat voir de plusieurs Etats au moment des faits.

Monsieur Yves Bertrand dans son dernier livre « JE NE SAIS RIEN… MAIS JE DIRAI (PRESQUE) TOUT… » mentionne cette affaire sous le nom de code « Opération FERRAYE » (pages 187 à 189)

Monsieur Denis Robert pour avoir eu le courage de dénoncer le mécanisme de la corruption mondiale est harcelé par les banques ! Je vous précise qu’il a écrit dans son deuxième livre sur l’affaire Clearstream, La Boite Noire – Chap.13 :

« L’expert-comptable niçois, Christian Basano, est le héros malheureux d’une histoire très complexe liée à la Guerre du Golfe. Au lendemain du conflit, des Koweïtiens aidés par des complices occidentaux auraient détourné 16 milliards de dollars provenant de l’aide internationale (et donc, des banques de plusieurs pays). Ces fonds devaient en principe financer l’extinction des puits de pétrole koweïtiens, selon une méthode imaginée par un chercheur génial ayant déposé un brevet. Christian Basano était alors un proche de ce chercheur. Avec lui, il avait créé une société et envoyé des photocopies de son passeport pour obtenir un visa koweïtien.
L’affaire Basano a commencé quand ce dernier s’est rendu compte, quelques années plus tard, qu’on s’était servi de son identité et de ses papiers pour transférer, via une banque hollandaise, des fonds provenant du Koweït. Ces fonds seront investis en titres grâce à un compte non publié de Clearstream. Christian Basano se déplacera jusqu’à Luxembourg et livrera ses documents aux autorités grand-ducales. On y trouve la liste et les références précises de tous ces comptes ».



Pourquoi Monsieur Dominique Strauss Khan (actuel Directeur du FMI) a-t-il fait annuler le reportage programmé le 12 mai 2000 dans l’émission « Sans Aucun Doute » présentée par Julien Courbet ? Février 2002, Le Rapport OMERTA 2002, Sophie Coignard interroge Bernard NICOLAS (journaliste), page 261 : - Vous avez déjà été victime de censure dans l'exercice de votre métier ?
Plusieurs fois. Dès lors qu'il était question de personnage politique de premier plan, les ennuis commençaient à TF1……Une fois, j'avais fait un reportage sur une histoire politico-financière compliquée qui devait passer dans l'émission de Julien Courbet Tout est possible. Dans la journée, une autopublicité annonce le thème de mon enquête. La direction de TF1 s'inquiète : cette affaire peut-elle être gênante pour Dominique Strauss-Khan ?…..J'étais interloqué : rien n'indiquait dans mon enquête que DSK fût mêlé en quoi que ce soit à cette affaire. Soit on se trompait en haut lieu, soit on en savait plus long que moi…..Les téléspectateurs qui ont vu la bande-annonce n'ont jamais vu la suite… Le reportage est visible dans son intégralité sur le site Internet : http://leweb2zero.tv/search/basano

M° Gilbert Collard, avocat de Joseph Ferraye, qui était présent sur le plateau de Sans Aucun Doute, avait très justement déclaré :
« Ce serait la plus grosse escroquerie du siècle sur fond de politique et de guerre du Golfe ! la plus grande escroquerie du siècle, escroquerie incroyable, enjeu colossal; on ne joue plus avec des rigolos, on joue avec de vrais tueurs, des hommes prêts à tout sous prétexte qu'un Etat a des intérêts qui sont reliés par d'autres Etats ». Julien Courbet, le présentateur, a quant à lui annoncé : « Cette affaire pourrait remonter très très très haut ». Mais, c’est très courageusement que M° Gilbert Collard a très vite abandonné le combat…

Vous allez ainsi comprendre pourquoi un pays qui responsabilise ses enfants et ses fous, irresponsabilise ses élites ! Comme vous l’avez très justement déclaré sur France info : « cela me paraît une grave erreur et une absence de compréhension de ce qu'est la criminalité organisée ou la criminalité économique ».

Cela fait maintenant plus de 17 années que moi aussi, je me bats pour dénoncer la plus grande escroquerie politico-militaro-finançière du siècle sur fonds de Guerre du Golfe.

Restant à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire qu’il vous plairait d’appeler,

Je vous prie d’agréer, Madame la Conseillère spécial du Gouvernement norvégien, l’expression de mes sentiments distingués.



Christian Basano